证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2020-021



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2020 年 2 月 26
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 2 月 27 日召开，以现场和通讯表决方式进行
表决。

    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于向华夏银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    同意公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币，

融资的具体数额以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律
文件最终确定的数额为准。
    2、审议《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币，


                                    1
融资的具体数额以公司与中国银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律
文件最终确定的数额为准。


    三、备查文件
    第三届董事会第二十一次会议决议。




                                            东莞铭普光磁股份有限公司

                                                       董事会
                                                  2020 年 2 月 28 日




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