证券代码：002902          证券简称：铭普光磁            公告编号：2021-O37



                   东莞铭普光磁股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮
件发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 5 月 21 日召开，以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由公司全体监事一致推举叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。议案获得通过。
    同意选举叶子红先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会
任期相同，叶子红先生简历详见附件。


    三、备查文件：《第四届监事会第一次会议决议》




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 5 月 22 日

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附：叶子红先生简历
    叶子红先生，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1996 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研发工
程师、开发部经理、技术总监；2011 年 9 月至今，就职于铭普光磁，现任公司
研发中心能源设备研发高级总监。
    叶子红先生截止目前未直接持有公司股票，叶子红先生与公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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