证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2022-068



                     东莞铭普光磁股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 22
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2022 年 10 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。


    三、备查文件：公司第四届董事会第十六次会议决议




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    东莞铭普光磁股份有限公司
             董事会
       2022 年 10 月 26 日




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