证券代码：002902             证券简称：铭普光磁            公告编号：2023-
007



                     东莞铭普光磁股份有限公司
         关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开
第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关
于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

      一、公司总股本及注册资本变动情况
      公司于 2022 年 12 月 9 日完成了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》
限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成数量为 1,520,000 股。
公司股份总数由 210,000,000 股变更为 211,520,000 股，公司注册资本由
210,000,000 元变更为 211,520,000 元。
      公司于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性
股票的议案》。公司拟根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，回购注销 1 名已不符合激励条件的激励对象所持有的已授予但尚未解除限售
的限制性股票 300,000 股，待本次回购注销事项经公司股东大会批准及本次回购
注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 211,520,000 股变更为 211,220,000 股。


      二、《公司章程》修订情况
      根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实


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际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：


原章程                                    新章程

     第六条    公司注册资本为人民币           第六条     公司注册资本为人民币
21000 万元。                              21122 万元。
     第二十条      公司股份总数为             第二十条       公司股份总数为
21000 万股，公司发行的所有股份均为 21122 万股，公司发行的所有股份均为
人民币普通股。                            人民币普通股。
     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修改
《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时，公
司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公
司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理
部门核准、登记的情况为准。


    特此公告。




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023 年 1 月 13 日




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