蒙娜丽莎集团股份有限公司
                              2017 年度监事会工作报告


           2017 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章
   程》及《监事会议事规则》等有关法规制度的要求，认真履行和独立行使监事会的
   监督职权和职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极
   参与了审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进
   行了定期的检查，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2017 年度工作
   情况报告如下：

           一、监事会会议的召开情况

           报告期内，监事会共召开 2 次监事会会议，具体内容如下：
召开时间       会议名称       审议事项
                              1、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》
                              2、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》
                              3、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》
                              4、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2016 年年度报告>及摘要的议案》
2017 年 4 月   第一届监事会
                              5、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》
7日            第五次会议
                              6、关于拟接受关联方为公司 2017 年度融资提供担保的议案
                              7、关于公司拟为全资子公司 2017 年度融资提供担保的议案
                              8、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
                              9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
2017 年 10     第一届监事会
                              1、《关于会计政策变更的议案》
月 10 日       第六次会议



           报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 5 次、董事会会议共 13
   次。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护
   公司利益和全体股东的利益。

           二、监事会对公司2017年度有关事项的审查意见

           报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行
   职责，对公司运作情况、财务情况、募集资金使用、关联交易、内部控制等事项进
   行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具
体意见如下：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序
及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。

    监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、
依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，未发现公司有违法违规的经营行为。
董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级
管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行
为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵
犯股东权益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2017 年度公
司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。

    监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完
善。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准
确、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

   3、公司募集资金使用情况

   公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司董事会出具

的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合证监会、深交所等相关

规则、格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

    4、对外投资情况

    经审核，报告期内公司有关投资活动是基于公司经营和发展的需要，并履行了
相应的审批程序，程序合法合规，不存在违规对外投资情形。

    5、对外担保情况
    经审核，2017 年度公司或其子公司未发生对外违规担保情形。报告期内有关担
保履行了相应的审批程序，程序合法合规，担保的财务风险处于公司可控的范围之

内，符合公司的整体利益。

    6、关联交易情况

    报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规
及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

    7、公司收购、出售资产情况

    经审核，公司在出售有关资产时按有关规定要求进行审计和评估，定价原则自
愿、平等，具备公允性，不存在损害股份公司利益及中小股东利益的情况。

    8、监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见

    经审核，监事会认为：公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券
交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，遵循内部控制的基本原则，按照公
司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度符合国家法律
法规的要求，内部控制组织机构完整，较好地保证了公司内部控制重点活动的执行
及监督，为内部控制制度的制订与运行提供了良好的内部环境。

    9、内幕知情人管理制度建立及实施情况

    公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，
公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。
同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录
内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

    10、监事会对公司聘任2017年度审计机构的意见

    经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2017 年度审计工作的要求。

    三、公司监事会 2018 年度工作计划

    2018 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关
注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理
机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。




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                                                     2018 年 4 月 18 日