证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎       公告编号：2018-024


                      蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   关于续聘 2018 年度审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现
将该预案的基本情况公告如下：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公
司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊
普通合伙）完成公司2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议
续聘其为公司2018年度财务审计机构。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，能够
严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作
审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保
持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。并授权经营管理层
根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    独立董事对此事项发表了事先认可意见及同意的独立意见：

    （一）事先认可意见：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙））是经中华人民共和国财政部和中国证券监
督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审
计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司
的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。

    我们同意将《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    （二）独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计工作人员，在审计过程中
能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定进行审计工作，工作细
致认真，审计过程中还专门与我们进行了面对面的有效沟通，较好地完成了公司 2017
年度的审计工作，我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承
担公司 2018 年度的审计机构。

    本事项已由公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第八次会议审议
通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 4 月 20 日