证券代码：002918              证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2018-031


                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于
2018 年 4 月 24 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 4 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧
华先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。

    公司《2018 年第一季度报告全文》详见 2018 年 4 月 25 日刊载在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网的公告；《2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 25 日公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                                   蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 4 月 25 日