证券代码：002918          证券简称：蒙娜丽莎           公告编号：2018-033



                       蒙娜丽莎集团股份有限公司

                第一届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会
议于 2018 年 5 月 8 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2018 年 5 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次
会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公
司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》。

    同意公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，并同
意公司在藤县设立两家全资子公司，上述全资子公司通过挂牌出让方式获得相关
土地使用权的形式建设“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”，项目计划总投资不低于 10
亿元人民币。

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 9 日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》的《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》。

    公司独立董事就上述议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
1、第一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。




                                   蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 5 月 9 日