证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-036
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。召
开本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 20 日在公司指定信息披露媒体上予以公告，增加
临时提案及本次股东大会的补充通知已于 2018 年 5 月 9 日在公司指定信息披露媒体上予
以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 25 日（现场股东
大会当日）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 5 月 24 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共【25】人，代表有
表决权股份【113,686,899】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【157,720,000】
股的【72.0815】%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【7】人，代表有表决权股份
【113,490,100】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【157,720,000】股的
【71.9567】%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共【18】人，代表有表决权股份【196,799】股，占公司有表决
权股份总数【157,720,000】股的【0.1248】%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人
员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共【20】人，代表有表决权股份【4,396,899】
股，占有表决权股份总数【157,720,000】股的【2.7878】%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对
本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过
了以下议案：
（一）、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（二）、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（三）、审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（四）、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（五）、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意【113,543,444】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8738】%；反对【142,855】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1257】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,253,444】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7374】%；反对【142,855】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2490】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（六）、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（七）、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（九）、审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的议案》
表决情况：该议案关联股东萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、佛山市美尔奇投资管理
合伙企业（有限合伙）回避表决。同意【4,255,144】股，占出席会议有表决权股份总数
【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数
【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占
出席会议有表决权股份总数【4,396,899】的【0.0136%】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（十）、审议通过了《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子
公司之间互相提供担保的议案》
表决情况：同意【113,540,844】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8715】%；反对【145,455】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1279】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,250,844】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.6782】%；反对【145,455】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.3081】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（十一）、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议
案》
表决情况：同意【113,538,944】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8699】%；反对【147,355】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1296】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,248,944】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.6350】%；反对【147,355】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.3513】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（十二）、审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
（十三）、审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》
表决情况：同意【113,545,144】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【99.8753】%；反对【141,155】股，占出席会议有表决权股份总数【113,686,899】股
的【0.1242】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决
权股份总数【113,686,899】的【0.0005】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【4,255,144】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数【4,396,899】股的【96.7760】%；反对【141,155】股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数【4,396,899】股的【3.2103】%；弃权【600】股（其中，因未投票默
认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数【4,396,899】股的【0.0136】%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会公司独立董事程银春先生、陈环先生、吴一岳先生分别进行了述职，向
股东大会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，对 2017 年度本公司独立董事出席会议
情况、发表独立意见、对上市公司的调查情况、保护投资者权益方面工作情况等履行职责
情况进行了报告。
各位独立董事的述职报告全文已于 2018 年 4 月 20 日在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网上刊载。
四、见证律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派律师见证了本次会议，见证律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
具体内容详见 2018 月 5 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《北京市
康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 26 日
