证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2018-046



                        蒙娜丽莎集团股份有限公司

                     第一届董事会第三十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于 2018
年 6 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年
6 月 22 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

    公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 13 日届满，为了顺利完成董事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名萧
华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、陈峰先生为公司第二届
董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

    1.1、选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2、选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.3、选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.4、选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.5、选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.6、选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容及候选人简历详见 2018 年 6 月 27 日刊载在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 6 月 27 日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第
一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

    2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

    公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 13 日届满，为了顺利完成董事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名
程银春先生、陈环先生、吴建青先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选
举通过之日起三年。

    2.1、选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2、选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.3、选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容及候选人简历详见 2018 年 6 月 27 日刊载在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 6 月 27 日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第
一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    根据公司 2017 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2017 年年末总股本
157,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.94 元（含税），合计派现 30,597,680
元（含税），同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2018
年 6 月 14 日实施完毕，公司总股本由 157,720,000 股增至 236,580,000 股，注册资本由
人民币 157,720,000 元增至人民币 236,580,000 元。

    针对上述注册资本变更事宜，以及根据关于将党建工作写入公司章程的要求、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
［2013］110 号）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

    具体修订内容详见 2018 年 6 月 27 日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-051）。

    本次变更公司注册资本及修改公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议并经特别
决议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本及章程修订的
工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2018 年 7 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2018
年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 27 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。




                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 27 日