蒙娜丽莎集团股份有限公司                                       独立董事意见



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司
              独立董事对公司第一届董事会第三十次会议
                            相关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和公司相关制度等法
律、法规和规定，作为公司第一届董事会独立董事，我们对提交公司第一届董事会
第三十次会议审议的关于选举公司第二届董事会董事成员的事项进行了认真审核，
发表独立意见如下：

     经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，第一届董事会同意提名萧华先
生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、陈峰先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，同意提名程银春先生、陈环先生、吴建青先生为公司第
二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

     1、我们认为：公司第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉
尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定及公司运作的需要。

     2、我们认为：根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有
提名公司董事候选人的资格。

     3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立
董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损
害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

     4、经充分了解上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其
存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
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亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行
人。前述 9 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

     5、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、
兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人已获得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立
董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。

     综上，我们同意上述9名董事候选人（包括6名非独立董事候选人和3名独立董事
候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
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（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第三
十次会议相关事项的独立意见》签字页。）




出席会议的独立董事签字：




      陈环                  程银春               吴一岳




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司


                                                   2018 年 6 月 26 日