证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-054
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 13 日（现场股东
大会当日）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 7 月 12 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 7 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共【27】人，代表有
表决权股份【164,247,414】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】
股的【69.4257】%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表有表决权股份
【163,935,000】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的
【69.2937】%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共【22】人，代表有表决权股份【312,414】股，占公司有表决
权股份总数 236,580,0000 股的【0.1321】%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人
员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共【22】人，代表有表决权股份【312,414】
股，占有表决权股份总数 236,580,0000 股的【0.1321】%。
公司第一届董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，第一届高级管理人员、第二届
董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人列席了本次会议，北京市康达律师
事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过
了以下议案：
（一）、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰担任
公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，萧华先生当选为第二届董事会非独立董事。
2、选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，霍荣铨先生当选为第二届董事会非独立董事。
3、选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,012】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,012】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2047】%。
表决结果：通过，邓啟棠先生当选为第二届董事会非独立董事。
4、选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，张旗康先生当选为第二届董事会非独立董事。
5、选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,011】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2044】%。
表决结果：通过，萧礼标先生当选为第二届董事会非独立董事。
6、选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,019】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,019】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2070】%。
表决结果：通过，陈峰先生当选为第二届董事会非独立董事。
（二）、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举程银春、陈环、吴建青担任公司第二届董事会独立董
事，具体表决情况如下：
1、选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,108】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,108】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2355】%。
表决结果：通过，程银春先生当选为第二届董事会独立董事。
2、选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,109】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,109】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2358】%。
表决结果：通过，陈环先生当选为第二届董事会独立董事。
3、选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意票数为【163,945,112】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8159】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,112】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.2367】%。
表决结果：通过，吴建青先生当选为第二届董事会独立董事。
（三）、审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举周亚超、黄淑莲担任公司第二届监事会股东代表监
事，具体表决情况如下：
1、选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为【163,945,407】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8161】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【10,407】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【3.3312】%。
表决结果：通过，周亚超先生当选为第二届监事会股东代表监事。
2、选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为【163,949,009】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8183】%；
其中，中小投资者投票的同意票数为【14,009】股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的【4.4841】%。
表决结果：通过，黄淑莲女士当选为第二届监事会股东代表监事。
（四）、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意【163,955,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8220】%；
反对【288,816】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1758】%；弃权【3,598】股（其
中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0.0022】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【20,000】股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的【6.4018】%；反对【288,816】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的【92.4466】%；弃权【3,598】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的【1.1517】%。
三、见证律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派律师见证了本次会议，见证律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
具体内容详见 2018 年 7 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《北京市康达律师事务所关于
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 14 日
