证券代码：002918                 证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2018-056



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                      第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议经
全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2018 年 7 月 13 日召开
2018 年第二次临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举周亚超先生主
持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

     1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

     经审议，监事会同意选举周亚超先生为公司第二届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

     周亚超先生简历详见 2018 年 6 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-049）。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     1、第二届监事会第一次会议决议。

     特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

      2018 年 7 月 14 日