证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎               公告编号：2018-057



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

         关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、
张旗康先生、萧礼标先生、陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举程银春先生、
陈环先生、吴建青先生为公司第二届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第二
届董事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员简历详见 2018 年 6 月 27 公司指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

    经全体董事同意，第二届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举萧华先生为
第二届董事会董事长，霍荣铨先生为第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会
相同。

    公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定
的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦
不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独
立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    因任期届满，吴一岳先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，吴一岳先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴一岳先生在任职期间勤勉尽
责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所
做的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                                             蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 7 月 14 日