证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2018-058



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

         关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同
意选举周亚超先生、黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事，与 2018 年 6 月 26
日召开的职工代表大会选举出的监事陈炳尧先生共同组成公司第二届监事会。公司第二
届监事会任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员简历详见 2018 年 6 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于公司监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告
编号：2018-049、2018-050）。

    经全体监事同意，第二届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举周亚超先生
为第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会相同。

    公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定
的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦
不属于失信被执行人。

    公司第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    因任期届满，李翠兰女士不再担任公司监事职务。截止本公告日，李翠兰女士未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李翠兰女士在任职期间勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的
贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                       蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                     2018 年 7 月 14 日