蒙娜丽莎:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2018-07-14
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2018-060
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 14 日召开第一届
董事会第一次会议,聘任张旗康先生为公司第一届董事会秘书,任期三年。现第一届董
事会秘书任期已届满,届满后张旗康先生仍担任公司董事。公司及董事会对张旗康先生
在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会聘任新的董事会
秘书之前,由公司董事长萧华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公
司章程》的相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
公司董事长萧华先生联系方式如下:
联系人:萧华
联系电话:0757-81896639
传 真:0757-81896639
电子邮箱:monalisazqb@163.com
联系地址:佛山市南海区西樵轻纺城工业园
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 14 日