证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎           公告编号：2018-102



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

                     第二届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2018 年 12 月 28 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2018 年 12 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体
监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    经审核，公司监事会认为：

    （1）本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018 年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等文件规定的激励对象条件，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，符合获授
股票期权的条件。
    （2）本激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2018 年第四次临时股东大
会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。公司和激励对象均未发生不
得授予股票期权的情形，本激励计划授予条件已经成就。
    综上，监事会认为公司 2018 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意公
司以 2018 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 124 名激励对象授予 799 万份股
票期权。
    具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：
2018-103）、《监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核
实意见》（2018-104）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，公司 2019 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及
生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依
据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上
述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状
况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公
司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他
董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的
有关规定，监事会同意该议案。
    具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2018-105）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                           蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 29 日