蒙娜丽莎:第二届监事会第九次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-032
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2019 年 4
月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月
22 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席周亚超先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019
年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告正文》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日