蒙娜丽莎：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告2019-07-10
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-048
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开第二届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据公司 2018 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以截至 2018 年 12 月
31 日总股本 236,580,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 3.5 元（含税），
合计派发现金红利人民币 82,803,000 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 7 股。上述利润分配方案已于 2019 年 6 月 18 日实施完毕，公司总股本由
236,580,000 股增至 402,186,000 股，注册资本由人民币 236,580,000 元增至人民币
402,186,000 元。
二、增加经营范围情况
因公司业务发展需要，经营范围拟增加：“物流辅助服务”，具体情况如下：
变更前经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材
料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持
有效的资质证经营）；普通货物仓储；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进
出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
变更后经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材
料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持
有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算
机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更及增加经营范围情况，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》
部分条款。本次修订条款对照表如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
23,658 万元。 40,218.60 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售： 围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售：
陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机 陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机
械设备，水暖器材，五金配件，化工原 械设备，水暖器材，五金配件，化工原
料（危险品除外）；室内外装饰工程（持 料（危险品除外）；室内外装饰工程（持
有效的资质证经营）；普通货物仓储； 有效的资质证经营）；普通货物仓储；
提供计算机系统集成服务；计算机维 物流辅助服务；提供计算机系统集成服
修；货物进出口、技术进出口（法律、 务；计算机维修；货物进出口、技术进
行政法规禁止的项目不得经营；法律、 出口（法律、行政法规禁止的项目不得
行政法规限制的项目须取得许可后方 经营；法律、行政法规限制的项目须取
可经营）。（依法须经批准的项目，经 得许可后方可经营）。（依法须经批准
相关部门批准后方可开展经营活动）”。 的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）”。
第十九条 公司股份总数为 23,658 万 第十九条 公司股份总数为 40,218.60 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019
年第二次临时股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权
办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 10 日
