蒙娜丽莎：第二届董事会第十二次会议决议公告2019-07-10
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-047
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019
年 7 月 9 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 7
月 5 日通过专人送达、传真、电子邮件或电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于变
更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）。
本次变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019
年第二次临时股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办
理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和
相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和最新修订的《公司章程》，相应修订
《对外投资管理制度》的相关条款。
具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《对外投
资管理制度》（2019 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为加强和规范公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风
险，维护公司及股东利益，董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度的有关规定，制定《委托理财管
理制度》。
具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《委托理
财管理制度》（2019 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及
员工利益，更好地履行公司的社会责任，董事会同意公司根据《公益事业捐赠法》、《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，制定《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《对外捐
赠管理制度》（2019 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院
会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 7 月 10 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。（公告编号：2019-049）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 10 日
