证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2019-054



                            蒙娜丽莎集团股份有限公司

                     第二届董事会第十三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2019
年 8 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 8
月 10 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（公告编号：2019-056）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2019 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会同意公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对公司财务报表格式进行修订；并
根据财政部发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、
《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），对原会计政策进行相应
变更。

    具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

    公司独立董事对此发表了相关独立意见，详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                               蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 8 月 24 日