证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2019-060



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                     第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019

年 9 月 10 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 9
月 6 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经核查，公司本次增加 2019 年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展

及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期和未来
财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司

的独立性。因此，监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

    具体内容详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加 2019 年度

日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                    2019 年 9 月 11 日