证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎           公告编号：2019-073



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       关于投资设立全资子公司的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟以自有资金人

民币 30,000 万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（暂定名，以
工商行政管理部门核准为准）。

    2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设

立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的
相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资
在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    3、注册资本：人民币叁亿圆

    4、注册地址：广东省佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段（办公综合大楼）
    第三层 8 号

    5、法定代表人：邓啟棠
    6、股权结构：公司持股 100%

    7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

    8、经营范围：陶瓷制品、卫生洁具、水暖器材、涂料、建筑材料、非金属矿物制品
（陶瓷复合部件、配装式复合部件）、地板、装饰材料、五金配件、家居用品（橱柜、门、

家具、墙纸）技术开发、销售；承接室内外装修装饰工程、货物仓储（危险化学品除外）；
物流辅助服务；互联网销售（在第三方平台进行销售）；广告设计、制作及发布；文化活
动和展览展馆策划；贸易咨询服务；贸易代理；电子信息服务。

    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    本次投资设立全资子公司是基于公司销售业务发展需要，有利于进一步优化公司业务

布局，促进品牌运营，提升公司整体价值，符合公司整体发展战略。

    设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能会面临经营

风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控
制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事
项的相关进展，及时履行信息披露义务。

    本次出资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存

在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 27 日