蒙娜丽莎：关于2020年度日常关联交易预计的公告2019-12-27
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-088
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司因业务发展及生产
经营的需要，2020 年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司（以下简称“景业陶瓷”）采
购瓷砖产品。2019 年 1 月至 11 月，公司及子公司与景业陶瓷累计发生的上述日常关联交
易总额为 2,656.83 万元，未超过 2019 年度预计日常关联交易总额。公司预计 2020 年度上
述日常关联交易总金额不超过 4,000 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司 2019 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第十八
次会议审议通过，关联董事霍荣铨回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见
和独立意见，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易预计情况进行了核查并发表了核查
意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预
计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2020 年度预计发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易 2020 年度 2019 年 1-11 月已发
关联人
别 内容 定价原则 预计金额 生金额*注 1
向关联人采 恩平市景业陶
采购瓷砖 市场定价 4,000 2,656.83
购瓷砖产品 瓷有限公司
合计 - - - 4,000 2,656.83
注 1：“2019 年 1-11 月已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2019 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2019 年 实际发生
关联 实际发生
关联交易 1-11 月实 2019 年度 额占同类 披露日期
关联人 交易 额与预计
类别 际发生金 预计金额 关联交易 及索引
内容 金额差异
额 业务比例
详见公司
分别于
2018 年 12
恩平市
向关联人 月 29 日、
景业陶 采购
采购瓷砖 2,656.83 4,000 100% 33.58% 2019 年 9
瓷有限 瓷砖
产品 月 11 日披
公司
露在巨潮
资讯网的
公告
合计 - - 2,656.83 4,000 100% 33.58% -
公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
公司董事会对日常关联交
在差异，主要受市场变化及公司产品策略的调整所致。上
易实际发生情况与预计存
述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害
在较大差异的说明
公司及中小股东利益的情形。
公司 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营
情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会
公司独立董事对日常关联
影响公司的独立性。因市场变化及公司产品策略调整，公
交易实际发生情况与预计
司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，不会
存在较大差异的说明
对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
二、关联人及关联关系介绍
（一）基本情况
1. 公司名称：恩平市景业陶瓷有限公司
2. 法定代表人：刘显明
3. 注册资本：10,000 万元人民币
4. 成立日期：2010 年 5 月 7 日
5. 住所：恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园 6 号
6. 经营范围：加工、销售、制造：建筑陶瓷制品；销售：洁具、陶瓷原材料、机械
设备；货物和技术进出口（国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）。
7. 最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 11 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 47,698.15 42,369.50
净资产 11,656.24 10,373.94
项目 2019 年 1-11 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 48,444.06 41,203.10
净利润 1,282.28 997.80
（二）与本公司的关联关系
景业陶瓷是本公司持股 5%以上股东及实际控制人之一且担任公司副董事长霍荣铨的
姐夫罗景桥控制的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规
定的关联情形。
（三）履约能力分析
景业陶瓷依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在
无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市
场价格确定。
上述与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易定价均遵循公平、
合理的原则，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允合理，付款账
期与结算方式由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方尚未签署 2020 年度相关协议，后续将按照公司具体业务进展统一签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2020 年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于确保生产
经营的稳定性，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格由双方依据市场公允价格
协商作出，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股
东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形
成依赖。
五、监事会意见
经核查，公司 2020 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经
营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的
营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司
业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日
常关联交易预计事项。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见：公司结合实际情况，对 2020 年度拟发生的日常关联交易进行
了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理
的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立意见：公司 2020 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及
生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情
形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司
本次日常关联交易预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构认为：公司预计 2020 年与关联方发生的日常关联交易为公司
业务发展及日常生产经营活动所需的交易事项，且关联交易已经公司董事会批准，独立董
事发表了同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的
规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运
营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。保荐机构对公
司本次日常关联交易预计事项无异议。
八、 备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易预
计的核查意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
