蒙娜丽莎：第二届董事会第十八次会议决议公告2019-12-27
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-086
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2019
年 12 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年
12 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要，2020 年度计划向关联方恩平
市景业陶瓷有限公司采购瓷砖产品，预计上述日常关联交易总金额不超过 4,000 万元。
具体内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-088）。
独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机
构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2019 年 12 月 27 日公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于 2020 年度日常关联
交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年度日常关
联交易预计的核查意见》。
关联董事霍荣铨先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司董事会同意将募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”的预定可使
用状态日期由原预计的 2019 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。
具体内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-089）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表
了相关 核查 意见， 详见 2019 年 12 月 27 日公 司在 指定信 息披 露媒体 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司部分募投项目延期
的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》
同意公司 2019 年 12 月 26 日与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山
顺德保利地产”）签署《购买及租赁意向协议》，约定公司及全资子公司拟以自有资金向
佛山顺德保利地产购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路 8
号的保利商务中心 2 号楼首层全部商铺和第 2-10、12-21 层全部写字楼及地下部分车位，
预计购买总面积约 26,842.42 平方米，交易价格合计约人民币 30,773.30 万元；同时拟承租
保利商务中心 2 号楼第 23-30 层（共 8 层）全部写字楼，租赁面积约 11,178.48 平方米，
租金单价 38 元/平方米/月（租金单价每三年递增 5%），租期十年，用于公司及子公司办
公。（上述面积及交易价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同及租赁合同为准）。
具体内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于购买及租赁办公楼的公告》。（公告编号：2019-090）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
