证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2020-001


                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第二届董事会第二十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2020

年 1 月 13 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 1
月 9 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

    公司原内审部负责人莫志武先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工

作，将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，公司董事
会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定聘任向田田女士
为内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。

    具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
变更内审部负责人的公告》（公告编号：2020-002）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                          2020 年 1 月 14 日