证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2020-036



                            蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   关于披露简式权益变动报告书的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次权益变动基于公司非公开发行 A 股股票，不触及要约收购。
    2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。



    一、本次权益变动的基本情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召
开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等
议案。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事
会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）等公告。

    本次非公开发行的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创
投”）、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共 5 名符合中国证监会规定的投资者。本次发行
对象中碧桂园创投为公司引入的战略投资者；本次发行对象萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗
康为公司共同实际控制人，分别持有公司 31.56%、14.46%、9.86%和 9.86%的股份，为公
司关联方。公司非公开发行股份募集资金总额不超过 559,998,848.97 元（含本数），本次
非公开发行股票的价格为 18.43 元/股，发行股票数量不超过 30,385,179 股（含本数）。本
次权益变动前，碧桂园创投未持有公司股份，本次权益变动完成后，碧桂园创投将持有公
司 6.22%的股份。
      本次交易前，公司的总股本为 405,896,775 股，本次交易完成后，公司总股本将增至
436,281,954 股，公司的股权结构变化情况如下：
                            本次非公开发行前              本次非公开发行后     权益变动
序号       股东
                     持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）   比例

  1        萧华         128,097,720        31.56%      129,660,360       29.72%      -1.84%
  2       霍荣铨         58,711,455        14.46%       59,427,665       13.62%      -0.84%
  3       邓啟棠         40,030,538            9.86%    40,518,863           9.29%   -0.57%
  4       张旗康         40,030,538            9.86%    40,518,863           9.29%   -0.57%
  5     碧桂园创投                0                0    27,129,679           6.22%   6.22%
  6      其他股东    139,026,525.00        34.25%      139,026,525       31.87%      -2.38%

    注：1、上述股东的持股数量、持股比例包括直接持股和间接持股部分；2、上述合计数与各分项
值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

      二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

      本次交易前，萧华直接和间接持有公司 31.56%的股权，为本公司董事长；霍荣铨直
接和间接持有公司 14.46%的股权，为本公司副董事长；邓啟棠直接和间接持有公司 9.86%
的股权，为本公司董事、副总裁；张旗康直接和间接持有公司 9.86%的股权，为本公司董
事、董事会秘书，四人合计持有公司 65.75%的股权，共同为本公司实际控制人。

      本次交易后，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康直接和间接合计持有公司 61.92%股权，
仍然为公司共同实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

      三、信息披露义务人基本情况

      公司名称：深圳市碧桂园创新投资有限公司

      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

      海商务秘书有限公司)

      法定代表人：余菁菁

      注册资本：50,000 万元人民币

      统一社会信用代码：91440300MA5FMUBW3H

      公司性质：有限责任公司（法人独资）
    经营期限：2019 年 06 月 05 日至无固定期限

    经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业管理；项目投资；企业管理策划；创业投
资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济
贸易咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    四、所涉及后续事项

    根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将
履 行 信 息 披 露 义 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

    本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次非公开发行能
否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

    五、备查文件

    1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、简式权益变动报告书。

    特此公告！




                                                      蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                                      2020 年 5 月 6 日