证券代码：002918              证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2020-053



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2020
年 7 月 29 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 7
月 25 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    为实施建设“特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目”及日常生产经营需
要，董事会同意公司及子公司向关联方广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“摩德娜
科技”）采购生产设备及材料等，预计 2020 年度采购金额不超过 5,500 万元人民币。

    公司独立董事吴建青先生同时担任摩德娜科技的独立董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 条的规定，摩德娜科技为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
关联董事吴建青先生在审议本议案时回避表决。
    具体内容详见 2020 年 7 月 30 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）。

    独立董事对本次增加 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意
的 独 立 意 见 ， 详 见 2020 年 7 月 30 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项
的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                                    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 7 月 30 日