证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2020-087



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第二届董事会第三十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2020
年 12 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年
12 月 18 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

    董事会同意公司与子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）及
深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）共同签署《增资协议》，约
定碧桂园创投以人民币 20,000 万元，认购桂蒙公司新增注册资本 6,242 万元，剩余部分即
人民币 13,758 万元计入资本公积。公司作为桂蒙公司的唯一股东，放弃对本次新增注册
资本的优先认缴出资权。

    具体内容详见 2020 年 12 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资暨公司放弃优先
认缴出资权的公告》（公告编号：2020-088）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                     2020 年 12 月 23 日