蒙娜丽莎:第二届董事会第三十二次会议决议公告2021-01-04
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-001
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于 2020
年 12 月 31 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于 2020 年
12 月 28 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》
江西普京陶瓷有限公司(以下简称“普京陶瓷”)拟以其现有土地(约 980 亩工业用
地)、地上房产(包括但不限于厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等)、9 条陶瓷生产线(年
产陶瓷砖、陶瓷板约 4,000 万平方米)及与日常经营相关的其他设备、设施等通过作价出
资方式置入其全资子公司高安市至美善德新材料有限公司(以下简称“至美善德”,乙方
为本次交易之目的设立的全资子公司)。董事会同意公司以支付现金的方式受让普京陶瓷
持有的至美善德股权并成为至美善德的控股股东,并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰
签署《股权收购框架协议》。
具体内容详见 2021 年 1 月 4 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于签署股权收购框架协议的公告》(公
告编号:2021-002)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日