证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎                 公告编号：2021-052


                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                      第二届董事会第三十九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于
2021 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021
年 4 月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则 21 号
——租赁>的通知》（财会[2018]35 号），对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1
月 1 日起开始执行。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及在
巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意
见》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 17 日