证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2021-073



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第二届监事会第三十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于 2021
年 6 月 1 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 5
月 28 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“高安蒙娜丽莎”）
向关联方科行环保采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，是高安蒙娜丽莎
业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为
依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公
司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见 2021 年 6 月 2 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                         2021 年 6 月 2 日