证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2021-074



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

                关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）增加日常关联交易预计情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事
会第三十六次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简
称“高安蒙娜丽莎”）向关联方科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”）及其下
属子公司采购生产设备及材料等，预计 2021 年度采购金额不超过 10,900 万元（含税），
向关联方摩德娜科技采购生产设备及材料等，预计 2021 年度采购金额不超过 2,500 万元
（含税）。

    现根据高安蒙娜丽莎实际生产经营需要，拟增加向关联方江苏科行环保股份有限公司
（以下简称“科行环保”）采购生产设备及材料的关联交易金额，预计 2021 年度高安蒙
娜丽莎与科行环保日常关联交易金额不超过 6,000 万元（含税，原预计金额 3,000 万元）。

    2021 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十一
次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议
上述议案时，关联董事陈环先生回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独
立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加 2021 年度
日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。上述交易事项
为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
       （二）增加日常关联交易预计的类别和金额

                                                                                  单位：万元

                                原预计         本次增    增加后预
                           关联                                        截至披露     上年度
关联               关联         2021 年        加签订    计 2021 年
           关联            交易                                        日已签订     实际发
交易               交易         度签订合       合同金    度签订合
             人            定价                                        合同金额     生金额
类别               内容         同金额         额（含      同金额
                           原则                                        （含税）     （含税）
                                （含税）       税）      （含税）
           江苏
向关       科行    采购
联人       环保    生产                                                                0
                           市场
采购       股份    设备              3,000      3,000       6,000             0
                           定价                                                     （注 1）
生产       有限    及材
设备       公司    料等

合计         -       -       -       3,000      3,000       6,000             0        0


       注 1：江苏科行环保股份有限公司系科达制造控股子公司，因公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29

日起担任科达制造的独立董事，公司及控股子公司自 2020 年 6 月 29 日起向科达制造及其下属子公司

采购生产设备、配件材料等确认为日常关联交易。详见公司于 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的

相关公告。因此，该金额统计期间为 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日。


       二、关联人及关联关系介绍

       1. 基本情况

       （1）公司名称：江苏科行环保股份有限公司

       （2）法定代表人：隆玉周

       （3）注册资本：38,636.36 万元人民币

       （4）成立日期：1997 年 10 月 15 日

       （5）住所：江苏盐城环保产业园经五路 1 号（28）

       （6）经营范围：环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研
制、设计、销售、工程承包并提供相关咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环
保材料的研制、批发、零售；房屋和机械设备租赁服务；软件开发、批发、零售；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属加工机械
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （7）最近一期主要财务数据：

    截至 2021 年 3 月 31 日，江苏科行环保股份有限公司总资产 93,898.25 万元、净资产
18,895.23 万元，2021 年 1-3 月主营业务收入 5,980.16 万元、净利润-1,290.96 万元（以上
数据未经审计，币种为人民币）。

    2. 与本公司的关联关系

    江苏科行环保股份有限公司系科达制造控股子公司，公司独立董事陈环自 2020 年 6
月 29 日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
的规定及实质重于形式的原则，江苏科行环保股份有限公司系公司的关联方。

    3. 履约能力分析

    江苏科行环保股份有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在无
法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。经查询，关联方江苏科行环保股
份有限公司不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    2021 年度，高安蒙娜丽莎预计向关联方科行环保采购生产设备及材料等，采购金额
累计不超过 6,000 万元。在上述预计额度范围内，高安蒙娜丽莎将根据项目实施进度及生
产需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。合同价格在参照同类型生产设
备及材料市场价格的基础上，双方本着平等互利的原则，通过协商确定。具体付款安排和
结算方式按照协议约定执行。

    本次关联交易属于正常经营业务往来，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在
损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    高安蒙娜丽莎向关联方科行环保采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行
为，有利于确保生产经营的稳定性，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按照
公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及非关联股东特别是
中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形
成依赖。

    五、监事会意见

    经核查，高安蒙娜丽莎向关联方科行环保采购生产设备、配件材料等属于正常的商业
交易行为，是高安蒙娜丽莎业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关
联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司
股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不
会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加 2021 年
度日常关联交易预计事项。

    六、独立董事事前认可意见及独立意见

    （一）公司独立董事事前认可意见

    高安蒙娜丽莎结合实际情况，对 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行合理
预计。预计的关联交易均为高安蒙娜丽莎业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合
理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不
会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易
预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

    （二）公司独立董事独立意见

    高安蒙娜丽莎结合实际情况，对 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行合理
预计。预计的关联交易均为高安蒙娜丽莎业务发展及生产经营所需，且交易定价遵循客观、
公平、公允的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影
响，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关
联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。
七、 备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 2 日