证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-096
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 13 日上午
09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 7 月 13 上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表
决权股份 285,278,323 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 409,776,390 股的
69.6180%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
274,601,399 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 409,776,390 股的 67.0125%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 10,676,924 股，占公司有表决权股份
总数 409,776,390 股的 2.6055%。
4、参加投票的中小投资者情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 5 人，代表有表决权股份 10,676,924 股，占
有表决权股份总数 409,776,390 股的 2.6055%。
公司第二届董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，第二届高级管理人员、第三届
董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人列席了本次会议，北京市康达律师事务所指
派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧
礼标先生、谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，萧华先生当选为第三届董事会非独立董事。
2、选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,234,638 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9847%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,633,239 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.5908%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，霍荣铨先生当选为第三届董事会非独立董事。
3、选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，邓啟棠先生当选为第三届董事会非独立董事。
4、选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，张旗康先生当选为第三届董事会非独立董事。
5、选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,234,638 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9847%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,633,239 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.5908%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，萧礼标先生当选为第三届董事会非独立董事。
6、选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，谭淑萍女士当选为第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第三届董
事会独立董事，具体表决情况如下：
1、选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，关天鹉先生当选为第三届董事会独立董事。
2、选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，杨望成先生当选为第三届董事会独立董事。
3、选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，饶平根先生当选为第三届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举黄淑莲女士、严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表
监事，具体表决情况如下：
1、选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为 285,277,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,676,124 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9925%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，黄淑莲女士当选为第三届监事会股东代表监事。
2、选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数为 285,234,638 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9847%；
其中，中小投资者投票的同意票数为 10,633,239 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.5908%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过，严嘉媚女士当选为第三届监事会股东代表监事。
（四）审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 283,625,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4205％；反对
1,653,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5795％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,023,839 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.5172％；反对 1,653,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4828％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意通过。
（五）审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
同意 283,668,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4356％；反对 1,610,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5644％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,066,724 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.9189％；反对 1,610,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0811％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
表决情况：同意 283,668,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4356％；反对
1,610,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5644％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,066,724 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.9189％；反对 1,610,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0811％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意通过。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所石磊律师、周冲冲律师现场见证，并出具了《北京
市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意
见书》。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
