证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2021-098



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届董事会第一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事
同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次临
时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事共同推举萧华先生主持会议。公司全体监事、
拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举萧华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    萧华先生简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

       霍荣铨先生简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

       根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员
会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

       （1）战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍、
杨望成、饶平根、关天鹉。

       （2）提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。

       （3）审计委员会：关天鹉（主任委员）、饶平根、张旗康。

       上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满时止。

       上述人员简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

       经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任萧礼标先生
为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时
止。

       萧礼标先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审
部负责人及证券事务代表的公告》。

       公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓啟棠先生、
刘一军先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满时止。

    邓啟棠先生、刘一军先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任谭淑萍女士为
公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满时止。

    谭淑萍女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审
部负责人及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任张旗康
先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    张旗康先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审
部负责人及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任向田田女士
为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    向田田女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审
部负责人及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于聘任公司证劵事务代表的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任刘宝玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘宝玲女士已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    刘宝玲女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审
部负责人及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。




                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 7 月 14 日