证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2021-104



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届董事会第二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 7
月 16 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月
13 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 16 日为限制
性股票首次授予日，以 15.38 元/股的授予价格向 49 名激励对象授予 442 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 7 月 17 日公司
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于增加 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    为推进公司控股子公司项目建设，满足控股子公司生产经营、流动资金周转需要，公
司董事会同意控股子公司以信用或以自有资产抵押、质押等方式增加向银行申请总额不超
过人民币 8 亿元综合授信额度，其中控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司增加向银行
申请总额不超过人民币 5 亿元综合授信额度、控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司
增加向银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信额度。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 7 月 17 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 7 月 17 日