证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2021-121



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021 年
8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月
14 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 26 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，公司及子公司向关联方广东摩德娜科技股份有限公司、佛山市恒力泰机械有
限公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，能满足公司生产建设项目的
实施，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场
公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司
主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增
加 2021 年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                                   蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 26 日