证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2021-134
债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2021 年
9 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月
17 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进
行置换符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合募集资金投资项目的使用用途
和实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见 2021 年 9 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                     2021 年 9 月 23 日