证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2021-145
债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届董事会第六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2021 年
10 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 10
月 22 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

    同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公
司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 10 月 27 日