证券代码：002918                   证券简称：蒙娜丽莎                   公告编号：2022-009
债券代码：127044                  债券简称：蒙娜转债



                             蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届董事会第十一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2022
年 2 月 15 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 2
月 11 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

    鉴 于 公 司 2018 年股 票 期 权激 励 计 划的 激 励 对象 自 主 行权 ， 公 司 总股 本 增 加 了
3,622,483 股，同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”
的转股价格作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 27.07 元调整为每股人民币 26.92
元，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。

    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》 。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 2 月 16 日