证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2022-032
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届董事会第十四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2022
年 4 月 15 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 4
月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

    同意公司受让深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）持有的公司
控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”或“标的公司”）13.49855%
股权，受让价格为人民币 2.5 亿元，受让完成后，公司将持有标的公司 100%股权。同时，
授权公司管理层与碧桂园创投签署《股权转让协议》并办理上述受让股权事项所需的相关
事宜，包括但不限于工商变更登记等事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 16 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 16 日