蒙娜丽莎：年度股东大会通知2022-04-23
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2022-041
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了公司第三
届董事会第十五次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021
年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种
方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 10 日，于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以
以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案及编码表
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
√作为投票对
6.00 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 象的子议案
数：（7）
6.01 《关于公司董事长萧华先生2022年度薪酬方案的议案》 √
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2022年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2022年度薪酬方案的议
6.03 √
案》
《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2022年度薪酬方案的
6.04 √
议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2022年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2022年度薪酬方案的议
6.06 √
案》
6.07 《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》 √
√作为投票对
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 象的子议案
数：（3）
《关于公司监事会主席及职工监事蔡莉莉女士2022年度薪酬
7.01 √
方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2022年度薪酬方案的议案》 √
7.03 《关于公司监事严嘉媚女士2022年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述提案中《关于购买董监高责任险的议案》直接提交本次股东大会审议，其他提案
已分别经公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会
第十二次会议决议公告》。
3、特别提示
（1）公司独立董事杨望成先生、饶平根先生、关天鹉先生将在本次股东大会上作述
职报告。
（2）议案 6、议案 7 及议案 8 涉及关联方利益，关联股东需回避表决，由非关联股
东进行审议表决。议案 9、议案 10 及议案 11 为特别决议提案，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章
的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股
东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 之前送达或者
传真至本公司证券部，信函上注明“2021 年度股东大会”字样。
3、登记地点：
佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
4、现场会议联系方式
联系人：罗敏志
电话：0757-81896639 传真：0757-81896639
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小
时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自
理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
附件 1
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年
度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为
行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可 同 反 弃 回
编码
以投票 意 对 权 避
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
√作为投票
6.00 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 对象的子议
案数：（7）
6.01 《关于公司董事长萧华先生2022年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司副董事长霍荣铨先生2022年度薪酬方案的
6.02 √
议案》
《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2022年度薪酬方案
6.03 √
的议案》
《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2022年度薪酬
6.04 √
方案的议案》
《关于公司董事、总裁萧礼标先生2022年度薪酬方案的
6.05 √
议案》
《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2022年度薪酬方
6.06 √
案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》 √
√作为投票
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 对象的子议
案数：（3）
《关于公司监事会主席及职工监事蔡莉莉女士2022年
7.01 √
度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2022年度薪酬方案的议案》 √
7.03 《关于公司监事严嘉媚女士2022年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投
票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代
理人可以按自己的意思表决；
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
附件 2
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业
执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证件
代理人姓名
号码
股东电话 代理人电话
股东签字（法人股
东盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。
2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权、回避。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
