蒙娜丽莎:董事会决议公告2022-04-28
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-044
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 4
月 23 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日