蒙娜丽莎:第三届董事会第十八次会议决议公告2022-07-08
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-077
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2022
年 7 月 7 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 7
月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主
持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司于 2022 年 7 月 6 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案:以公司现有总股
本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数,向全体股东每
10 股派 2.50 元人民币现金,根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,
董事会同意调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格,由 9.63 元/股调整为 9.38 元/股。
具体内容详见 2022 年 7 月 8 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价
格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本激励计划的法律顾问也发表了相关
意见,详见 2022 年 7 月 8 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的相关公告。
关联董事谭淑萍回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日