证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2022-078
债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2022
年 7 月 7 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 7
月 4 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    监事会经认真审核认为：公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意将股票期权行权价格由 9.63 元/股调整为 9.38 元/股。

    具体内容详见 2022 年 7 月 8 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价
格的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                    蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                          2022 年 7 月 8 日