证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2022-092
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、截至 2022 年 8 月 1 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出
现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%的情形，已
触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。

    2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“蒙
娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 2 日至 2023 年 2
月 1 日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

    公司于 2022 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向
下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

     一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了
1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司 116,893 万
元可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券
代码“127044”。
    根据有关规定和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021 年 8 月 20
日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起可转换为公司股份，转股时间
为 2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日，初始转股价格为 27.20 元/股。

    因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，蒙娜转债的转股价格由原 27.20 元/股调整
为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效；因激励对象自主行权，公
司总股本增加了 3,622,483 股，蒙娜转债的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效；因激励对象自主行权及公司实施 2021 年
度利润分配方案，蒙娜转债的转股价格由原 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司分别于 2021 年 9 月 23 日、2022 年 2
月 16 日及 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》。

     二、关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的具体内容

    根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本可转债存续期间，当本公司股票在任意
连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。若在前述 30 个交易日内发生
过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本
可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日
本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。”

    截至 2022 年 8 月 1 日，公司股票已任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价
不高于当期转股价格的 85%的情形，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“蒙
娜转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、
市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出
发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，于 2022 年 8 月 1 日召开第三届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》，表决结果为同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且
自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 2 日至 2023 年 2 月 1 日）内，如再次
触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通
过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注
意投资风险。

    特此公告。




                                                蒙 娜 丽 莎 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会
                                                           2022 年 8 月 2 日