证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2022-091
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                     第三届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2022
年 8 月 1 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 7
月 29 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 8 月 1 日，公司股票已任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价
不高于当期转股价格的 85%的情形，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“蒙
娜转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、
市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出
发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转
债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 2 日至 2023 年 2 月 1
日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本
次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见 2022 年 8 月 2 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 2 日