蒙娜丽莎集团股份有限公司                                    董事会战略委员会工作细则



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                           董事会战略委员会工作细则

                                 第一章       总 则

     第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，服
务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本
细则。
     第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
     战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的
提案应当提交董事会审议决定。


                                 第二章 人员组成

     第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。
     第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。
     第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
     第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之
规定补足委员人数。
     第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。


                                 第三章 职责权限

     第八条 战略委员会的主要职责权限：
     （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
     （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行

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研究并提出建议；
     （三）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议；
     （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
     （五）对以上事项的实施情况进行检查；
     （六）董事会授权的其他事宜。


                                 第四章 决策程序

       第九条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资
料：
     （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
     （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
     （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告
等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；
     （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
       第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提
交董事会，同时反馈给投资评审小组。


                                 第五章 议事规则

       第十一条 战略委员会每年至少召开两次会议，由主任委员于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
       第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况时，会议可
以采取通讯方式召开，表决后需签名确认。
       第十四条 投资评审小组成员可列席战略委员会会议。必要时战略委员会会议亦可邀
请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
       第十五条 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用


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由公司承担。
     第十六条 战略委员会会议讨论与委员会委员有关联关系的议题时，该关联委员应回
避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关
联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数
的二分之一，相关事项由董事会直接审议。
     第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
     第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会
议记录由公司董事会秘书处保存。
     第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
     第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。


                                 第六章 附则

     第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
     第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
     第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修订时亦同。


                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 8 月 24 日




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