证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2022-098
债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2022
年 8 月 24 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8
月 13 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 25 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政
策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司
实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

    具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变
更，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定和公司实际
情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

      2022 年 8 月 25 日