证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2022-109
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 10 月 21 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

    同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司
债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事
项相关的各项法律文件。具体内容详见 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

    同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格
作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 26.63 元调整为每股人民币 26.75 元，调整后
的转股价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 10 月 26 日